Schema Nordis era ținută aproape, în familie, pentru a nu fi implicate multe persoane din exterior atunci când venea vorba de tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, spun anchetatorii, în actele trimise la instanță. Socrii lui Vicol au și fost, de altfel, audiați la DIICOT. Alți angajați își implicau părinții sau chiar copiii și cu toții ar fi devenit instrumente financiare bancare pentru cuplul Vicol-Ciorbă, susțin anchetatorii. Procurorii au monitorizat din 2023 până la momentul perchezițiilor și au descoperit că nu aveau în realitate, nicio activitate pentru Nordis, doar mutau banii.
