Procurorii DIICOT, însoțiți de agenți FBI, au efectuat mai multe percheziții în Argeș și Teleorman

Distribuie

Loading

Procurorii DIICOT, însoțiți de agenți FBI, au efectuat mai multe percheziții în Argeș și Teleorman, la persoane cercetate în statul american California, sub acuzația că au organizat o schemă frauduloasă de a obține ajutoare sociale pentru sute de persoane.

La data de 14.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală  împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au efectuat în baza unei comisii rogatorii internaționale transmisă de  autoritățile judiciare americane, un număr de 8 percheziții domiciliare  pe raza județelor Argeș și Teleorman, la adresele unor persoane cercetate pe teritoriul S.U.A. pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune  cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, săvârșite în perioada 2020-2022”, informează Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Conform comunicatului DIICOT, autoritățile federale americane au pus sub acuzare un număr de 14 persoane de cetățenie română bănuite de implicare în activitatea grupului infracțional, cunoscut sub denumirea de ,,SANDU SYNDICATE”, al cărui lider a fost arestat în cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA.

În cadrul investigației s-a stabilit că, în perioada iulie 2020 – august 2022, membrii grupării de criminalitate organizată formată din cetățeni români au acționat în scopul obținerii, în mod fraudulos, de beneficii guvernamentale în statul California, respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentului pentru dezvoltarea ocupării forței de muncă (Employment Development Department California- EDD).

Ancheta derulată de către agenții Biroului Federal de Investigații din San Diego a fost realizată cu sprijinul autorităților de aplicare a legii din România, fiind probat faptul că începând cu luna  iulie 2021, membrii grupului infracțional organizat au  acționat, în mod sistematic, în scopul facilitării obținerii frauduloase atât pentru ei cât și pentru alte persoane de cetățenie română (de ordinul sutelor), a unor beneficii materiale de la EDD prin deschiderea de conturi în cadrul aplicației folosind identități fictive  și depunerea  de   documente justificative cu conținut nereal (cereri antedatate, facturi de utilități, declarații de venit, diverse  formulare și carduri de asigurare de sănătate). De la fiecare persoană care a apelat la „servicii” de natura celor menționate, au fost încasate sume cuprinse între 1.000 și 1.500 USD”, mai precizează instituția.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cel mai votat
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Procurorii DIICOT, însoțiți de agenți FBI, au efectuat mai multe percheziții în Argeș… […]

Tele3
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x