Procurorii DIICOT din Vâlcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Vâlcea, Olt și a municipiului Bucureşti într-o cauză penală vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită în vederea săvârşirii infracţiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, fals informatic și înșelăciune. Simultan, procurorii Parchetului General din Bamberg au efectuat 2 percheziții domiciliare pe teritoriile Germaniei și Austriei.
Din cercetările efectuate, a reieșit că, în anul 2022 trei suspecți au constituit, pe teritoriul României, un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alți membri, scopul fiind obținerea de beneficii materiale importante din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune.
Astfel, în perioada august 2022 – decembrie 2024, membrii grupului de criminalitate organizată, folosind metode specifice de phishing, au preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online. Ulterior, suspecții au postat anunțuri fictive de vânzare bunuri, pe care în realitate nu le dețineau. În acest mod, au indus în eroare mai multe persoane (cetățeni străini), pe care le-au determinat să vireze, în conturi bancare deschise de către interpuși ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care în fapt nu existau.
Până în prezent, au fost identificate 708 persoane vătămate din Europa, care au înregistrat prejudicii totalizând peste 106 milioane euro.
